四川德恩精工科技股份有限公司

【资料图】

独立董事述职报告

（任世驰）

各位股东及股东代表：

本人作为四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，在2022年的工作中，忠实、勤勉、认真地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对审议的相关事项发表了独立意见，运用自身专业知识，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2022年度的履职情况向各位股东及股东代表汇报如下：

一、出席会议情况

报告期内本人任职期间，公司共召开6次董事会，3次股东大会，本人均亲自出席，无缺席和委托其他董事出席的情况。公司在2022年度召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2022年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，没有反对、弃权票的情况。

二、发表独立意见情况

报告期内，本人作为独立董事，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对公司重大事项与其他两位独立董事共同发表了有关事前认可、独立意见，具体情况如下：

2022年度任职期间，本人担任提名委员会委员主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员、战略委员会委员职务。任职期间具体履职情况如下： 本人作为公司提名委员会主任委员，严格按照相关规定的要求履行职责，积极参加提名委员会的交流、沟通会议，对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

本人作为公司薪酬与考核委员会委员，积极参与公司薪酬与考核制度的讨论，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，根据公司实际情况，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬等事项，进行审查并提出建设性的意见，切实履行薪酬与考核委员会的职能。

本人作为公司审计委员会主任委员，在任期内按规定对相关事项进行了认真审查，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

本人作为公司战略委员会委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，并与公司的其他董事及高级管理人员进行充分的沟通，对公司的研发方向、市场开拓重点、未来发展规划等战略决策提出个人专业意见。

四、对公司进行现场检查情况

作为独立董事，本着勤勉尽责和对公司及投资者负责的态度，本人与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持充分沟通，对公司规范运作、财务管理、风险控制等进行深入了解，及时获悉公司生产经营情况、募投项目建设、股权激励计划实施进展等信息，并关注外部环境及市场变化对公司的影响，同时提醒公司管理层敬畏市场，尊重规则，聚焦主业，加快发展。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、有效履行独立董事职责。本人关注公司生产经营及财务的情况，内部控制制度的建设及执行情况等，关注市场及外部环境变化，掌握公司发展动态，对需要董事会审议决策的重大事项均认真查阅相关资料，询问并核查有关问题，独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司和中小股东的合法权益。

2、加强自身学习，提高履职能力。积极学习相关的法律、法规，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的敏锐意识。

3、持续关注公司信息披露工作。督促公司严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务，认真审核公司定期报告及有关重大事项，监督公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，切实维护社会公众股东的合法权益。

六、其他工作情况

1、任职期间，未发生提议召开董事会的情况。

2、任职期间，未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

3、任职期间，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

本人已于2022年9月离任。在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职职责过程中给予的积极有效配合与支持，表示衷心感谢。

独立董事：任世驰

2023年4月20日

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